*

Bí ẩn doanh nhân người Việt liên quan tới nghi án chuyển giá của Nhôm Toàn Cầu (Ảnh: Trường Minh)

Tháng 10/2019, truyền thông và dư luận trong nước xôn xao trước thông tin nhà chức trách đã chặn đứng vụ việc 1,8 triệu tấn nhôm (có giá trị ước tính 4,3 tỉ USD) nhập về Việt Nam để giả mạo xuất xứ nhằm xuất khẩu sang Mỹ và các nước. Đáng chú ý, các đặc vụ của Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng đã đến Việt Nam để phối hợp điều tra về sự việc này.

*

PTL của ai?

Theo tìm hiểu của tvcc.edu.vn, PTL được thành lập từ tháng 9/2015, sáng lập bởi 2 cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Tài (20% VĐL) và ông Jacky Cheung (80% VĐL).

Lưu ý rằng, ông Jacky Cheung (SN 1981) cũng chính là cổ đông, Tổng Giám đốc của Nhôm Toàn Cầu Việt Nam. Cùng với ông Wang Tong, bộ đôi doanh nhân người Úc gốc Hoa từng sở hữu 100% vốn của doanh nghiệp này.

Cập nhật tới tháng 10/2019, ông Wang Tong đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần, tương đương 90% vốn của Nhôm Toàn Cầu Việt Nam (giá trị vốn góp theo mệnh giá lên tới 4.480 tỉ đồng) cho Công ty Triple Wins Global.

Mặt khác, tìm hiểu của tvcc.edu.vn cho thấy, ông Nguyễn Tài cũng có nhiều thương vụ khác liên quan tới các ông Jacky Cheung và Wang Tong.

Đang xem: Việc làm công ty tnhh nhôm toàn cầu việt nam

*

(Ảnh: Trường Minh)

Đến tháng 4/2017, cơ cấu cổ đông của BNJ ghi nhận sự góp mặt của 2 cổ đông cá nhân có cùng địa chỉ thường trú với ông Nguyễn Tài, đó là ông Nguyễn Tấn Lộc (49% VĐL) và bà Nguyễn Thị Điệp (51% VĐL).

Thời điểm đó, công ty này đã sở hữu 2 thửa đất có cùng diện tích 126 m2 tại Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.

Điều đáng nói, qua nắm bắt thông tin, KTNN cho biết, ông Jaky Cheung – CEO Nhôm Toàn Cầu Việt Nam – cũng chính là người đại diện vốn của Praise Trend.

Dữ liệu của tvcc.edu.vn cho thấy, trong giai đoạn 2016 – 2019, biên lợi nhuận của PTL rất ấn tượng, dao động từ 51% – 66%. Mỗi năm, PTL báo lãi hàng trăm tỉ đồng.

*

Đằng sau khoản lỗ nửa tỉ USD của Nhôm Toàn Cầu Việt Nam

Trái ngược với PTL, Nhôm Toàn Cầu Việt Nam trong 4 năm gần nhất liên tục kinh doanh dưới giá vốn, tổng cộng các khoản lỗ thuần lên tới 10.581,7 tỉ đồng, tương đương khoảng nửa tỉ USD.

Dù rằng, trong giai đoạn 2016 – 2019, tổng doanh thu mà công ty này ghi nhận lên tới 21.413,5 tỉ đồng, tức gần 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, trong 4 năm vừa qua, quy mô tổng tài sản của công ty này liên tục tăng trưởng, tính đến cuối năm 2019 đạt tới 110.575,6 tỉ đồng, tương đương với quy mô của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm:

*

Đằng sau bức tranh tương phản về tình hình tài chính của PTL và Nhôm Toàn Cầu Việt Nam là nghi án chuyển giá, trốn thuế.

Theo KTNN, PTL đã ký hợp đồng cho Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu. Doanh thu thuê kho bãi từ năm 2015 đến năm 2019 của PTL với Nhôm Toàn Cầu là 3.404 tỉ đồng, giá thuê kho bãi bình quân các năm là 7,2 USD/m2/tháng.

Qua so sánh của KTNN, giá thuê của Nhôm Toàn Cầu trả cho PTL cao gấp 7 lần so với giá PTL thuê kho bãi của CTCP Thành Chí (1 USD/m2/tháng) và gấp 4,7 lần giá thuê của CTCP Cảng Tổng hợp Thị Vải (1,53 USD/m2/tháng).

KTNN cho rằng, thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý, Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỉ đồng.

Mà như tvcc.edu.vn đã đề cập, PTL và Nhôm Toàn Cầu có nhiều mối liên hệ mật thiết.

Qua thông tin và tình hình chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài, KTNN nhận thấy, khi chuyển nhượng vốn góp, ông Nguyễn Tài có dấu hiệu chuyển nhượng vốn với giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản chuyển nhượng.

Qua kiểm toán, KTNN xác định lại giá trị thực tế của 22,5 tỉ đồng vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng cho Praise Trend là 420,9 tỉ đồng.

Xem thêm:

Sau khi trừ số thuế TNCN đã được Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỉ đồng./.

*

Cận cảnh đường di chuyển của “núi nhôm” tỷ đô ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong nghi án đội lốt nhôm Việt để vào Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *